Thẩm định theo chuẩn tổ chức dành cho nhà đầu tư EB-5 có tài sản ròng cao

Xây dựng nguồn gốc nguồn vốn

Nguyên nhân hàng đầu khiến hồ sơ bị từ chối

Chứng cứ về nguồn gốc nguồn vốn yếu là một trong những lý do chính khiến đơn EB-5 thất bại. Chúng tôi lên kế hoạch cho chuỗi chứng từ trước khi tiền được chuyển đi, chứ không phải sau đó.

• Chuyển tiền xuyên biên giới: Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục mỗi nơi có quy định ngoại hối và thông lệ chuyển tiền khác nhau, vì vậy lộ trình chuyển tiền và mọi bên trung gian đều phải được lên kế hoạch và khai báo
• Các nguồn tiền phức tạp như bán bất động sản, cổ tức doanh nghiệp, thoái vốn cổ phần, tiền tặng cho và các khoản vay thế chấp bằng tài sản cá nhân
• Hồ sơ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm năm, cùng đường đi có thể truy vết từ nguồn tiền hợp pháp đến dự án

Thẩm định dự án

Phần lớn rủi ro nằm ở dự án

Chúng tôi rà soát từng Trung tâm Vùng và từng dự án theo tiêu chí bằng văn bản, và gửi bạn kết quả dưới dạng báo cáo thẩm định, thay vì chuyển tiếp tài liệu quảng bá của bên phát hành.

• Việc xác định khu vực việc làm mục tiêu (TEA) có vững chắc hay không và có khớp với đơn I-956F hay không
• Bảo lãnh hoàn thành dự án, năng lực tài chính của bên bảo lãnh, tiến độ và ngân sách xây dựng
• Cơ cấu vốn: vốn EB-5 xếp thứ tự ở đâu so với nợ cấp cao, có tài sản bảo đảm nào, và các nguồn vốn khác đã thực sự được bố trí hay chưa
• Các giả định tạo việc làm có thận trọng hay không và mức dự phòng có đủ hay không

Cách chúng tôi thực hiện thẩm định

Theo dõi thoái vốn và hoàn vốn

Từ nộp hồ sơ đến khi nhận lại vốn

Thẻ xanh và vốn của bạn chạy theo hai mốc thời gian khác nhau. Chúng tôi trình bày rõ cả hai trước khi bạn đầu tư, rồi theo dõi từng mốc.

• Thời điểm dự kiến duyệt đơn I-526E, cấp thẻ xanh có điều kiện và gỡ điều kiện bằng đơn I-829
• Thời gian duy trì vốn tối thiểu hai năm, các điều kiện kích hoạt hoàn vốn, và điều khoản gia hạn hoặc tái đầu tư
• Theo dõi liên tục tiến độ dự án, và các báo cáo I-956G hằng năm của Trung tâm Vùng nếu họ cung cấp

Đọc đầy đủ đánh giá rủi ro

Cẩm nang EB-5

Mức đầu tư, các diện visa dành riêng (set-aside), tình trạng tồn đọng theo nơi sinh, nộp đơn đồng thời tại Hoa Kỳ, thời gian và chi phí.

Công cụ cho nhà đầu tư

Kiểm tra xem diện của bạn có bị tồn đọng hay không, và ước tính khả năng con bị quá tuổi (age-out) theo Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA).

Danh mục kiểm tra nguồn gốc nguồn vốn

Các giấy tờ cần chuẩn bị theo từng loại nguồn tiền, kèm đặc thù của Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Tiêu chí dự án

Mười tiêu chí bằng văn bản mà chúng tôi áp dụng cho mọi Trung tâm Vùng và dự án, cùng những câu hỏi bạn có thể đặt ra cho bất kỳ bên phát hành nào.

Trường hợp thực tế

Trải nghiệm EB-5 thực tế của khách hàng chúng tôi, và cách nguồn gốc nguồn vốn, diện đầu tư và thời điểm định hình kế hoạch cho những hoàn cảnh gia đình thường gặp.